FCC Maurice
Arrestation de Mamy Ravatomanga – Blanchiment allégué de Rs 7,3 milliards, son homme à tout faire tente de dissimuler Rs 455,2 milliards
L’homme d’affaires malgache Maminiaina «Mamy» Ravatomanga, 56 ans, a été arrêté hier dans le cadre d’une enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) pour blanchiment d’argent présumé. Cette arrestation fait suite à une plainte déposée à la FCC par une membre du Gen Z Madagascar en compagnie de l’avocat Shailesh Seeburuth, et n’est pas liée au mandat d’arrêt international émis par les autorités malgaches.
Mamy Ravatomanga sera provisoirement inculpé sous les articles 36(1)(b) et 38 de la Financial Crimes Commission Act 2023. La FCC affirme qu’il aurait été en possession, par le biais de plusieurs entités mauriciennes, de fonds soupçonnés de provenir d’activités criminelles, pour une valeur estimée à plus de Rs 7,3 milliards répartie sur plusieurs comptes bancaires. Ces avoirs font l’objet d’un gel judiciaire depuis le 15 octobre, date à laquelle une Criminal Attachment Order a été émise par la Cour suprême mauricienne.
Tôt hier matin, son épouse Ramy Nivo Haingonorina Rakotoniary a été longuement auditionnée au siège de la FCC, au Réduit Triangle, en présence de Mᵉ Devina Deonarain et Mᵉ Krishen Luximon. Comme mentionné dans l’affidavit deposé par Mamy Ravatomanga la veille, cette dernière a indiqué aux enquêteurs qu’elle n’est pas impliquée dans les affaires de son époux et n’a pas connaissance de ses affaires. Elle a expliqué être femme au foyer, sans rôle dans la gestion des affaires de la famille.
Une perquisition à leur résidence de Belle-Vue Harel, effectuée avant sa convocation, n’a révélé aucun élément compromettant.Les enquêteurs ont néanmoins saisi son téléphone portable pour des analyses techniques. Après près de trois heures d’interrogatoire, elle a été autorisée à regagner son domicile, tout en restant à disposition de la FCC.
Dans le sillage de cette opération, la FCC a procédé à une seconde arrestation : celle de David Jean Christian Thomas, 38 ans, Supervisor au Sodiat Group et domicilié à Belle Vue Cugnet, Calodyne. Connu comme homme à tout faire de Mamy Ravatomanga, il a été provisoirement inculpé pour complot, en vertu de l’article 48 combiné aux articles 36(1)(b) et 38 de la FCC Act 2023. La FCC affirme qu’il aurait tenté, de concert avec d’autres personnes, de dissimuler des biens à travers le système informatique d’une banque pour un montant d’environ 10 milliards de dollars américains (soit Rs 455,2 milliards au taux de change d’hier), représentant le produit présumé d’activités criminelles. Lire la suite »
Ile Maurice: La FCC émet un «report upon departure» contre Ravatomanga
À Maurice depuis dimanche, l’homme d’affaires malgache Mamy Ravatomanga est désormais sous le radar de la FCC et de la MRA. Ses activités et son arrivée en jet privé sont scrutées par les autorités mauriciennes.
L’homme d’affaires malgache Maminiaina Ravatomanga, plus connu sous le nom de « Mamy », proche du président malgache, est arrivé à Maurice, dimanche dernier,depuis Madagascar. Il fait l’objet de deux investigations. Après l’ouverture d’une enquête par la Financial Crimes Commission (FCC), suite à une plainte déposée par un ressortissant malgache accusant le milliardaire de pratiques frauduleuses, c’est au tour de la Mauritius Revenue Authority (MRA) de s’intéresser de près aux activités de la deuxième fortune de Madagascar.
« La MRA fait son travail, tout comme la FCC », confie-t-on au niveau du Bureau du Premier ministre. Les deux institutions agissent de manière indépendante mais coordonnée.
Plusieurs milliards à Maurice
Mamy Ravatomanga, dont la fortune déposée dans les banques mauriciennes est estimée à plusieurs milliards de roupies, serait détenteur d’un permis de résidence. Il réside à Belle Vue Harel, un quartier résidentiel huppé du Nord. L’homme d’affaires, qui avait initialement prévu de quitter Maurice mercredi 15 octobre, est actuellement en discussions avec la FCC via ses avocats.
Pourra-t-il quitter le pays ou non ? Les autorités estiment que toute mesure visant à l’empêcher de quitter le territoire doit reposer sur des bases solides, comme l’exige la législation mauricienne. À ce stade, aucune interdiction de sortie n’a été prononcée, mais un Report on Departure a été déposé contre lui lundi. Par ce biais, le Passport and Immigration Office est tenu d’informer la FCC en cas de tentative de départ du businessman, et de l’autoriser ou non à quitter le territoire, conformément aux directives de la FCC. Ce sont les éléments recueillis par la FCC et la MRA qui détermineront si Mamy Ravatomanga pourra quitter le territoire mauricien « demain ou plus tard ».
Paul Bérenger expliquera les circonstances de l’atterrissage
Parallèlement, le secrétaire au Cabinet, Suresh Seeballuck, a lancé une enquête spécifique sur le jet privé Cessna utilisé pour l’arrivée des personnalités malgaches. L’appareil, immatriculé à Madagascar, soulève des questions sur les autorisations de survol et d’atterrissage accordées.
Le Premier ministre par intérim, Paul Bérenger, réagira officiellement lors d’une conférence de presse mercredi 15 octobre à 11 heures, dans la « lunch room » de l’Assemblée nationale. Pour rappel, Paul Bérenger avait déjà exprimé dans la presse dimanche son irritation quant à la gestion initiale du dossier et avait demandé au secrétaire au Cabinet de préparer un rapport sur le sujet.
(source! defimedia.info)
TANIKO Madagascar 